Первые два уголовных дела в отношении бизнесмена, осуществившего перевод денежных средств на счет иностранной компании по подложным документам, были возбуждены таможней в феврале и апреле 2015 года. Очередное уголовное дело по аналогичному факту связано с деятельностью другой компании данного предпринимателя.
Как и в первых двух случаях, российская фирма незаконно переводила денежные средства на счет тайваньской компании с использованием подложных документов за бункеровку судов дизельным топливом. Фактический объем топлива, отгруженного на суда сахалинской компании, и его стоимость были гораздо ниже указанных в документах, предоставленных в банк.
Как сообщает пресс-служба Сахалинской таможни, сумма перевода по данному контракту в перерасчете на российскую валюту составляет 25 млн рублей, что является крупным размером. Таким образом, по трем возбужденным уголовным делам предприниматель незаконно вывел за границу более 100 млн рублей, исключая их из оборота финансовой системы РФ.
Мера наказания, предусмотренная за данное преступление п. «а» ч.2 ст. 193.1 УК РФ, – до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Следственные действия по уголовным делам продолжаются.
