Шесть черных кредиторов выявили на Сахалине в минувшем году
Фото: pixabay.com

Шесть черных кредиторов выявили на Сахалине в минувшем году

На Дальнем Востоке в 2020 году обнаружили пять финансовых пирамид

Дальневосточное главное управление Банка России в 2020 году выявило пять финансовых пирамид. Они были зарегистрированы в Приморье, Хабаровском крае и Якутии, однако привлекали деньги жителей и других регионов страны.

Во Владивостоке одна из пирамид маскировалась под деятельность кооператива. Учредитель кредитно-потребительского кооператива, попавшего под процедуру банкротства, создал организацию со схожими названием и символикой и через нее незаконно привлекал деньги граждан.

Расследование началось после обращения в Дальневосточное ГУ Банка России одной из потерпевших: женщина отнесла в нелегальный кооператив миллион рублей, но через год никто ей не вернул ни его, ни обещанные 18% прибыли.

"Также проводилась работа в отношении лже-трейдера, который обещал после заключения договора доверительного управления вести от имени потерпевших торги на бирже. Были заявлены огромные проценты прибыли, и люди, желая быстро заработать, несли по пять, а то и десять миллионов рублей", — рассказал главный эксперт Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.

Как сообщает Дальневосточноое ГУ Банка России, вместе с тем на фоне пандемии мошенники активизировались в онлайн-пространстве, вырос интерес людей к возможности дополнительного заработка. Нелегалы стали чаще предлагать доход от участия в интернет-проектах, размещали в сети броскую рекламу, в том числе якобы с реальными историями успешных вложений в компанию, нередко привлекали блогеров, чтобы заручиться еще большим доверием.

Черные кредиторы тоже быстро освоились в киберпространстве, однако выдача нелегальных ссуд все же чаще происходила из рук в руки — так сложней отследить движение средств.

За прошлый год в Приморье выявили 23 черных кредитора, в Хабаровском крае и Якутии — по 14, в Приамурье — 9, на Сахалине — 6, в Магаданской области — 2. По одному нелегалу также было выявлено в Еврейской автономной области и на Камчатке.

Информацию обо всех выявленных случаях незаконной деятельности регулятор передает в правоохранительные органы, регистраторам доменных имен и другим структурам, у которых есть полномочия пресекать деятельность нелегалов и их сайтов.

14 февраля, в 09:26 +1
Другие статьи по темам

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
MrParker Online
Написано 14 февраля, в 10:05
Все всех пытаются нае-обмануть. Искоренять надо такие конторки, таких дельцов, микрофинансы тоже в утиль.
+4
Написано 14 февраля, в 10:16
афрокредиторы, black credits matter...
+3
Написано 14 февраля, в 10:22
Шесть черных кредиторов. Негры что-ли?
+1
Написано 14 февраля, в 12:02
Пьяная белка, Это расчет на негров желающих быстро наживиться. Есть лохи, есть олухи облапошивающие лохов, а есть здравомыслящие люди. Делайте выводы.
+1
Написано 14 февраля, в 12:03
Дайте мне лям, я вам верну полтора через полгода. Если верну?
0
Написано 14 февраля, в 17:01
фу какие все не толерантные, прям стыдно перед цивилизованным западом
+2
Написано 14 февраля, в 20:39
Zega, фиг с ней, толерантностью, россияне друг друга облапошивают хлеще африканцев, вот что печально
+4
Написано 15 февраля, в 08:35
Нюра_просто_Анна, Это не как не национальная черта, а человеческая, хотя и животным это не чуждо)
0
Написано 15 февраля, в 16:47
Zega, я не упираю, что черта национальная. Просто в комментариях Африку упоминают, так в России не лучше уже... Хотя мошенников во всем мире тьма, это верно.
+3
Написано 14 февраля, в 22:56
От 20 тысяч долларов. Доход от 20 процентов годовых в валюте. Пишите. [email protected]
0
Написано 15 февраля, в 16:48
HrunMorjov1, и ведь найдутся дураки - напишут
+3
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите
Баня в жилом двухэтажном доме горела в Южно-Сахалинске
Баня в жилом двухэтажном доме горела в Южно-Сахалинске
Гороскоп на 14 февраля: Овны плывут по течению, а у Рыб может сорвать крышку
Гороскоп на 14 февраля: Овны плывут по течению, а у Рыб может сорвать крышку