Мошенники на Сахалине обнаглели

В Южной Корее (Республика Корея) идет расследование уголовного дела № 2012 ??51468, которое расследуется в прокуратуре г. Сеула. Суть дела – расследование похищения кредита в 40 млн. долл., которое организовал гражданин Республики Корея Шин Денг Чель.В уголовном деле фигурирует российская компания ООО «Коинвест» генеральным директором которой ранее был Шин Денг Чель. На сегодняшний день генеральным директором ООО «Коинвест» является гражданка России Ли Ок Гым.Подельником Шин Денг Чель в России является гражданин России Чей Ген Дек, который имеет непосредственное отношение к действиям Шин Денг Чель связанным с невозвращением кредита полученного Шин Денг Чель от Кукмин Банка.Чей Ген Дек является президентом, а его дочь Ли Ок Гым генеральным директором южнокорейской компании «Эс Ай Ресурсы» (Si Resources co ltd).Ранее Шин Денг Чель был учредителем российских компаний ООО «СахалинДом» и ООО «Анлес».В 2012г. Шин Денг Чель продал доли компаний ООО «Сахалин дом» и ООО «Анлес». Новыми владельцами долей стали:• ООО «СахалиДом» - Ли Ок Гым 90%, «Эс Ай Ресурсы» 10%;• ООО «Анлес» - Чей Ген Дек 70%, «Эс Ай Ресурсы» 30%.Доли в «СахалинДом» и «Анлес» номинальной стоимостью 10 тыс. рублей (320 долл. США) и 30 тыс. рублей (970 долл. США) были приобретены в пользу «Эс Ай Ресурсы» на сумму порядка десяти млн. долл. США. Официально денежные средства от продажи долей должны были поступить Шин Денг Чель. При этом согласно экспертизе (прилагаемое заключение специалиста), через российскую компанию «Глобал Строй» (принадлежащей так же Шин Денг Чель) в 2007-2008г.г. по различным причинам в компании «СахалинДом» и «Анлес» были переведены денежные средства полученные от Кукмин Банка для строительства Гольф клуба:• в «СахалиДом» - порядка 28,2 млн. рублей (1,2 млн. долл. США);• в «Анлес» - порядка 52,8 млн. рублей (2,2 млн. долл. США).Таким образом очевидна схема отмывания денежных средств полученных преступным путем. Кредитные средства переводятся сначала в подставные компании «СахалинДом» и «Анлес» принадлежащие Шин Денг Чель, а затем через некоторое время «СахалинДом» и «Анлес» выкупаются у Шин Денг Чель, который получает официальный доход.В данном случае пострадавшими от такой схемы являются:• Кукмин Банк, которому не возвращен кредит;• Инвесторы «Эс Ай Ресурсы», т.к. денежные средства направлены не на целевое инвестирование проекта, а на нецелевое приобретение долей сторонних компаний, при чем по цене многократно превышающей реальную стоимость этих долей.По сути были не только похищены и легализованы деньги от разворованного кредита, но и дополнительно при помощи махинации были похищены деньги южнокорейских инвесторов, которые являются владельцами акций «Эс Ай Ресурсы» (Si Resources co ltd). Т.к. руководство «Эс Ай Ресурсы» обязано не только целевым образом размещать инвестиции, но и добиваться прибыли от проекта. В данном случае у Шин Денг Чель на деньги «Эс Ай Ресурсы» были выкуплены доли непрофильных активов, при чем с многократной переплатой их реальной стоимости, что безусловно принесло убыток держателям акций «Эс Ай Ресурсы», кроме Чей Ген Дек, который совместно с Шин Денг Чель затеяли эту махинацию.В настоящее время прокуратура г. Сеула, получила информацию об этой махинации и начала проверку законности действий генерального директора «Эс Ай Ресурсы» гражданки России Ли Ок Гым по приобретению в пользу «Эс Ай Ресурсы» долей в российских компаниях «СахалинДом» и «Анлес».

Новости Сахалина и Курил в WhatsApp - постоянно в течение дня. Подписывайтесь одним нажатием!

Если у вас есть тема, пишите нам на WhatsApp:
+7-962-125-15-15